【简答题】
甲股份有限公司(简称“甲公司”)董事会于2008年4月24日召开会议,该次会议的召开情况以及讨论的有关问题如下:
(1)甲公司董事会由7名董事组成,出席该次会议的董事有董事A、董事B、董事C、董事D;董事E因出国考察不能出席会议;董事F因参加人民代表大会不能出席会议,电话委托董事A代为出席并表决;董事G因病不能出席会议,委托董事会秘书H代为出席并表决。
(2)出席本次董事会会议的董事讨论并一致做出决定,于2008年6月10日举行甲公司2008年度股东大会年会,除例行提交有关事项由该次股东大会年会审议通过外,还将就下列事项提交该次会议以普通决议方式审议通过:①选举和更换全部监事。②对公司分立做出决议。③对发行公司债券做出决议。④修改公司章程。⑤对公司的经营计划和投资方案做出决议。
(3)根据总经理的提名,出席本次董事会会议的董事讨论并一致同意,聘任张某为公司财务负责人,并决定给予张某年薪10万元。董事会会议还讨论通过了公司内部管理机构的设置方案,表决时,除董事B反对外,其他董事均表示同意。
(4)该次董事会会议,由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档。
要求:根据以上事实并结合法律规定,回答下列问题:
(1)根据本题要点(1)所提示的内容,出席该次董事会会议的董事人数是否符合规定?董事F和董事G委托他人出席该次董事会会议是否有效?并说明理由。
(2)指出本题要点(2)中不符合有关规定之处?并说明理由。
(3)根据本题要点(3)所提示的内容,董事会通过的两项决议是否符合规定?并分别说明理由。
(4)指出本题要点(4)的不规范之处,并说明理由。
参考答案
(1)①出席本次董事会会议的董事人数符合规定。根据我国《公司法》的规定,股份有限公司的董事会会议必须由过半数的董事出席方可举行(1分)。本题中,甲公司的董事会成员为7名,由4名董事出席会议符合规定。②董事F.董事G的委托无效。根据我国《公司法》的规定,董事因故不能出席董事会会议时,可以书面委托其他董事代为出席,但书面委托书中应载明授权范围(1分)。本题中,董事F采取电话方式而非书面形式委托董事A代为出席并表决不符合规定;而董事G委托董事会会议秘书H而非其他董事,也不符合规定。
(2)本题要点(2)中不符合规定之处如下:①选举和更换全部监事不符合规定。根据我国《公司法》的规定,监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成,监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生(1分)。因此,股东大会只能选举和更换由股东代表出任的监事,而不能选举和更换全部监事。②以普通决议方式对公司分立.修改公司章程做出决议不符合规定。根据我国《公司法》的规定,对股份有限公司合并.分立或者解散.变更公司形式和修改公司章程所作的决议,应由股东大会以特别决议方式通过(即出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过)(1分)。③对公司的经营计划和投资方案做出决议不符合规定。根据我国《公司法》的规定,决定公司的经营计划和投资方案属于董事会的职权,不属于股东大会的职权范围(0.5分)。
(3)①通过聘任张某为公司财务负责人的决议符合规定。根据我国《公司法》的规定,首先,根据经理的提名,聘任或者解聘公司的副经理.财务负责人,决定其报酬事项属于董事会的职权(0.5分);其次,董事会决议必须由全体董事的过半数通过(0.5分)。本题中,甲公司的全体董事为7名,出席本次董事会会议的4名董事一致同意该议案,超过了全体董事的半数。②通过公司内部的机构设置方案不符合规定。根据我国《公司法》的规定,尽管决定公司内部管理机构的设置属于董事会的职权,但在表决时,由于董事B反对,董事F.董事G的委托无效,因此表决同意的只有董事A.董事C和董事D等3人,未超过全体董事(7人)的半数(0.5分)。
(4)在董事会会议记录上签名的人员不符合规定。根据我国《公司法》的规定,由出席会议的董事和记录员在董事会会议记录上签名,而无需列席会议的监事签名(1分)。
相关试题
单选题 |
下列关于物上请求权的说法中,错误的是( )。 |
查看答案 |
多选题 |
申请专利的发明创造在申请日前6个月内不丧失新颖性的情形包括( )。 |
查看答案 |
多选题 |
某公司被宣告破产后,下列选项不属于破产财产的是( )。 |
查看答案 |
单选题 |
甲外国投资者收购乙境内企业40%的股权,乙企业变更为丙中外合资经营企业,对乙企业在被并购前既有的债权、债务的享有和承担,正确的表述是( )。 |
查看答案 |
单选题 |
君山矿泉水公司在北京设立了一家分公司。该分公司以自己的名义与北京方舟公司签订了一份房屋租赁合同。现分公司因拖欠租金而与方舟公司发生纠纷。下列判断正确的是( )。 |
查看答案 |
多选题 |
下列关于无权占有人与返还请求权人的关系说法中,正确的是( )。 |
查看答案 |
多选题 |
根据规定,有下列情形的技术合同无效( )。 |
查看答案 |
单选题 |
某股份有限公司注册资本为4800万元。公司现有法定公积金1800万元,任意公积金800 万元。公司拟转增注册资本,进行增资派股。以下所提出的几条方案中,符合公司法规定的是( )。 |
查看答案 |
多选题 |
特殊目的公司的境外上市融资收入调回境内的方式是( )。 |
查看答案 |
多选题 |
根据《中华人民共和国票据法》的规定,下列选项中,属于票据权利消灭的情形有( )。 |
查看答案 |
多选题 |
根据《合同法》规定,客运合同的承运人应当履行的义务有( )。 |
查看答案 |
多选题 |
关于民事诉讼的基本制度,下列表述中正确的有( )。 |
查看答案 |
单选题 |
A银行在向B公司承兑其申请的银行承兑汇票时,在汇票上未加盖规定的专用章而加盖A银行公章的。根据《高法审理票据纠纷案司法解释》的规定,下列说法正确的是( )。 |
查看答案 |
多选题 |
下列各项中,可以采取协议转让方式转让企业国有产权的情形有( )。 |
查看答案 |
单选题 |
在借款合同中,借款的利息不得预先在本金中扣除,利息预先在本金中扣除的,处理方式是( )。 |
查看答案 |
单选题 |
甲公司得知乙公司所因业务扩张要购置一批打印机,便于当年6月1日致函乙公司,称可以每台1000元的优惠价格出售打印机。乙公司考虑到甲公司生产的产品质量可靠,便于6月2日回函订购30台打印机,但提出每套价格800元,同时要求3个月内将打印机送至乙公司,验货后7日内电汇付款。甲公司收到函件后,于6月4日又发函至乙公司,同意乙公司提出的订货数量、交货时间及方式、付款时间及方式,但同时提出其每台打印机售价1000元已属优惠价格,考虑乙公司订货数量较多,可以按每台打印机900元出售。乙公司6月6日发函表示同意。6月7日,甲公司电话告知乙公司收到6月6日函件。这一过程中属于合同成立的要约的是( )。 |
查看答案 |
单选题 |
下列关于上市公司季度报告的编制时间,说法正确的是( )。 |
查看答案 |
多选题 |
根据《中华人民共和国公司法》的规定,在下列情形中,有限责任公司的董事、经理可以同本公司订立合同或者进行交易的是( )。 |
查看答案 |
单选题 |
李某到某汽车专营店购买轿车一辆,价格为10万元。李某使用中国工商银行牡丹灵通卡(借记卡)通过中国建设银行在该专营店设置的P0S机刷卡支付。在此笔交易中,中国工商银行的结算收益和银联网络服务费分别为( )。 |
查看答案 |
多选题 |
关于债权人委员会,下列说法正确的是( )。 |
查看答案 |